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Geldwäsche (2023)

Von Lecturio GmbH

Zielgruppe
Mitarbeitende und Führungskräfte, die Grundlagenwissen zum rechtmäßigen Handeln im Unternehmensalltag erlangen wollen.

Level
Die wichtigsten Grundlagen

Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Compliance-Schäden, indem Sie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entschlossen entgegentreten.

Ermitteln Sie die Anfälligkeit Ihres Unternehmens mit Hilfe einer Risikoanalyse.
Wirken Sie diesem Risiko durch gezielte Sicherungsmaßnahmen entgegen. Bestellen Sie z.B. Geldwäschebeauftragte.
Identifizieren Sie wirtschaftlich berechtige Personen über eine Know Your Customer-Prüfung.
Werden Sie Ihren erweiterten Sorgfaltspflichten gerecht, indem Sie PEP-, Sanktions- und Watch-Listen überprüfen.
Gehen Sie aktiv gegen Geldwäsche vor und melden Sie Verdachtsfälle den zuständigen Behörden.

Dieser Kurs wurde von Lecturio produziert und wird regelmäßig juristisch geprüft.

Eckdaten zum Kurs

Dieser Kurs ist Bestandteil der Lecturio Compliance-Flat.
Der Kurs wird in mehreren Sprachen angeboten.
Festigen Sie Ihr Verständnis und Wissen anhand von Quizfragen.
Neben den Videoinhalten erhalten Sie Downloadmaterialien zum Vortrag.
Dieser Kurs unterstützt Barrierefreiheit mit Untertiteln.

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Ausführliche Informationen zum Thema Compliance-Training finden Sie auf unserer Angebotsseite für Unternehmen. Dort erfahren Sie, wie Sie eine individuell zugeschnittene Online Compliance Akademie als Gesamtpaket für Mitarbeiter*innen und Führungskräfte Ihres Unternehmens buchen.

Dozenten des Kurses Geldwäsche (2023)

Lecturio GmbH

Lecturio steht für nachhaltige, einfache und kosteneffiziente Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und für Privatpersonen. Das Lernangebot umfasst mehr als 7000 videobasierte E-Learning-Kurse in mehr als 80 Themengebieten. Der Fokus für Unternehmen liegt in den Bereichen Compliance, Leadership, Projektmanagement, Softskills, Vertrieb und Medizin. Privatkunden nutzen Lecturio mehrheitlich als Begleiter während ihres Studiums sowie zur Examensvorbereitung in Medizin und Jura. Bei Lecturio lernt man mit praxisnahen videobasierten Online-Trainings – in deutscher und in englischer Sprache. Tausende von Quizfragen machen den Lernerfolg messbar. Lecturio-Kurse sind auf allen Endgeräten abrufbar – mit der iOS- und Android App auch offline. Lecturio hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entfalten.

Geldwäsche: Grundlagen (2023)	05:52
Geldwäsche: Rechtliche Pflichten und präventive Maßnahmen (2023)	09:04
Know Your Customer – Risiken erkennen und vorbeugen (2023)	11:55

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Geldwäsche (2023)

Inhalte

Details

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