Geldwäsche: Grundlagen von Lecturio GmbH

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Über den Vortrag

Der Vortrag „Geldwäsche: Grundlagen“ von Lecturio GmbH ist Bestandteil des Kurses „Geldwäsche“.


Quiz zum Vortrag

  1. Wenn Sie illegal erwirtschaftete Gelder oder Vermögenswerte in den legalen Finanzkreislauf einschleusen.
  2. Wenn Sie illegal erwirtschaftete Gelder als Einnahmen des eigenen Waschsaloons verbuchen.
  3. Wenn Sie hohe Summen in den eigenen Waschsaloon investieren.
  4. Wenn Sie legal erwirtschaftete Gelder oder Vermögenswerte dem Finanzkreislauf vorenthalten.
  1. Sie erklären, dass er sich ausweisen muss. Andernfalls können Sie ihm das Auto nicht verkaufen.
  2. Sie erklären, dass der Ausweis einer anderen Person ausreicht. Hauptsache, Sie haben eine Personalie im Geschäftsbuch vermerkt.
  3. Sie erklären, dass er ohne Ausweis nur in Raten zahlen kann: Eine Anzahlung von 5.000 € und die restlichen 5.000 € innerhalb eines Monats.
  4. Sie erklären, dass Sie den Kauf nicht abschließen können, da er über der internationalen Grenze für Bargeldgeschäfte liegt.
  1. Sie melden den Vorfall unverzüglich der Financial Intelligence Unit (FIU) oder anderen zuständigen Behörden.
  2. Sie melden den Vorfall Ihren Vorgesetzten.
  3. Sie warten ab. Ein unbegründeter Verdacht allein, reicht für eine offizielle Meldung nicht aus.
  1. Indem Sie ein Kontroll- und Überwachungssystem einrichten.
  2. Indem Sie Ihre Mitarbeiter*innen über die Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (z.B. Pflicht zur Identifizierung) informieren.
  3. Indem Sie Ihre Mitarbeiter*innen im Umgang mit Unregelmäßigkeiten schulen.
  4. Indem Barzahlungen als Ganzes vermeiden.

Dozent des Vortrages Geldwäsche: Grundlagen

 Lecturio GmbH

Lecturio GmbH

Lecturio steht für nachhaltige, einfache und kosteneffiziente Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und für Privatpersonen. Das Lernangebot umfasst mehr als 7000 videobasierte E-Learning-Kurse in mehr als 80 Themengebieten. Der Fokus für Unternehmen liegt in den Bereichen Compliance, Leadership, Projektmanagement, Softskills, Vertrieb und Medizin. Privatkunden nutzen Lecturio mehrheitlich als Begleiter während ihres Studiums sowie zur Examensvorbereitung in Medizin und Jura. Bei Lecturio lernt man mit praxisnahen videobasierten Online-Trainings – in deutscher und in englischer Sprache. Tausende von Quizfragen machen den Lernerfolg messbar. Lecturio-Kurse sind auf allen Endgeräten abrufbar – mit der iOS- und Android App auch offline. Lecturio hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entfalten.

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