Der Vortrag „Know Your Customer“ von Lecturio GmbH ist Bestandteil des Kurses „Geldwäsche“.
Weshalb müssen Sie eine Know Your Customer-Prüfung durchführen? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Wen sollten Sie mit dem Know Your Customer-Prinzip überprüfen? (Nur eine Antwort ist korrekt.)
Sie haben ein neues Unternehmen als Kunden gewonnen und wollen eine Know Your Customer-Prüfung durchführen. Doch wen gilt es als wirtschaftlich berechtigte Person zu überprüfen? (Mehrere Antworten sind möglich.)
In welchen Fällen müssen Sie die wirtschaftlich berechtigte Person ermitteln? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Welche Daten der wirtschaftlich berechtigten Person müssen Sie bei der Know Your Customer-Prüfung erfassen? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Welche Quellen können Sie zur Identifikation Ihrer Geschäftspartner*innen nutzen? (Mehrere Antworten sind möglich.)
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