1. Instructions sur la Conformité (Version pour les Cadres) (FR)

Blanchiment d'Argent – Prévention (Version pour les Cadres) von Lecturio Online Courses

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Über den Vortrag

Der Vortrag „Blanchiment d'Argent – Prévention (Version pour les Cadres)“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Instructions sur la Conformité (Version pour les Cadres) (FR)“.

Quiz zum Vortrag

  1. Les managers forment les employés et définissent des directives claires pour reconnaître et prévenir le blanchiment d'argent.
  2. Les managers intègrent des systèmes de déclaration dans l'entreprise que les employés peuvent utiliser pour signaler le blanchiment d'argent.
  3. Les managers veillent à ce que seuls les responsables du blanchiment d'argent soient chargés de la prévention du blanchiment d'argent, car eux seuls ont l'autorité d'agir contre cela.
  4. Les managers surveillent les activités de blanchiment d'argent et s'assurent qu'elles se déroulent sans accroc.
  1. Vous effectuez des évaluations des risques régulières et assurez la conformité aux obligations de vigilance envers les clients, aux obligations de déclaration et aux exigences de documentation.
  2. Vous sensibilisez vos employés aux signaux d'alerte.
  3. Vous interdisez généralement à vos employés de réaliser des transactions en espèces afin de prévenir de manière proactive le blanchiment d'argent.
  4. Vous protégez la vie privée de vos clients et ne réalisez des vérifications d'identité qu'en cas de suspicion.
  1. Les clients paient avec de grandes sommes d'argent en espèces et demandent la monnaie sous une autre forme de paiement, comme un dépôt par carte de crédit.
  2. Les clients achètent des quantités inhabituellement grandes et paient en espèces.
  3. Les clients utilisent de plus en plus des bons d'achat et des coupons pour payer.
  4. Les clients paient en espèces et ne demandent pas de reçu pour leur achat.
  5. Les clients paient avec des cartes de crédit étrangères.
  1. Vous rassemblez toutes les informations pertinentes, documentez l'incident et examinez l'incident avec vos responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent.
  2. Si le soupçon est confirmé après une inspection, signalez l'incident à l'autorité compétente.
  3. Vous confrontez la personne suspectée avec vos faits et exigez une explication.
  4. Vous signalez immédiatement l'incident à la FIU responsable.
  1. Ils mettent en œuvre et surveillent les réglementations au sein de l'entreprise pour prévenir ou reconnaître le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
  2. Ils mettent en place un système de gestion des risques dans votre entreprise.
  3. Ils distribuent les produits de haute qualité de votre entreprise.
  4. Ils mettent au jour le financement du terrorisme.

Dozent des Vortrages Blanchiment d'Argent – Prévention (Version pour les Cadres)

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