Der Vortrag „Lavado de Dinero – Prevención (Versión Ejecutiva)“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Instrucciones de Cumplimiento (Versión Ejecutiva) (ES)“.
¿Qué papel juegan usted en la prevención del lavado de dinero? (Varias respuestas son posibles.)
¿Qué medidas de seguridad interna necesita tomar usted? (Varias respuestas son posibles.)
¿Cuáles son las señales de alerta típicas en la prevención del lavado de dinero? (Varias respuestas son posibles.)
Un empleado le contacta porque sospecha de lavado de dinero. ¿Qué hace usted? (Varias respuestas son posibles.)
¿Qué función cumplen los responsables de prevención de lavado de dinero? (Varias respuestas son posibles.)
5 Sterne |
|
5 |
4 Sterne |
|
0 |
3 Sterne |
|
0 |
2 Sterne |
|
0 |
1 Stern |
|
0 |