Geldwäsche (2019)
Über den Vortrag
Der Vortrag „Geldwäsche (2019)“ von Lecturio GmbH ist Bestandteil des Kurses „Geldwäsche (aus Compliance Basis-Training)“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:
- Geldwäsche
- Identifizierungspflicht
Quiz zum Vortrag
Welchen Zweck verfolgt das Geldwäschegesetz? (Mehrere Antworten sind möglich.)
- Bekämpfung des internationalen Terrorismus
- Bekämpfung der Überführung von verbrecherischen Gewinnen in den legalen Geldzyklus
- Abzweigung der sogenannten Geldwäschepauschale an den Fiskus
- Sicherstellung von größerer Reinlichkeit im Finanzsektor
Wie lange müssen Transaktionsdaten laut Gesetz aufbewahrt werden? (Nur eine Antwort ist korrekt.)
- 5 Jahre
- 5 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
Sie arbeiten in einem Autohaus. Ein langjähriger Kunde möchte ein neues Auto für 25.000 Euro kaufen und bar bezahlen. Was müssen Sie beachten? (Nur eine Antwort ist korrekt.)
- Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzen oder Geldwäschebeauftragten und melden Sie die Transaktion.
- Da es sich um einen langjährigen Kunden handelt, müssen Sie nichts unternehmen.
- Nur wenn Sie Zweifel an der Legalität des Unternehmens Ihres Geschäftspartners haben, sollten Sie sich an Ihren Vorgesetzen oder Geldwäschebeauftragten wenden.
- Verhalten Sie sich ruhig und rufen Sie sofort die Polizei. Es besteht dringender Tatverdacht auf Terrorismusfinanzierung.
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Dozent des Vortrages Geldwäsche (2019)
Lecturio GmbH
Lecturio steht für nachhaltige, einfache und kosteneffiziente Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und für Privatpersonen. Das Lernangebot umfasst mehr als 7000 videobasierte E-Learning-Kurse in mehr als 80 Themengebieten. Der Fokus für Unternehmen liegt in den Bereichen Compliance, Leadership, Projektmanagement, Softskills, Vertrieb und Medizin. Privatkunden nutzen Lecturio mehrheitlich als Begleiter während ihres Studiums sowie zur Examensvorbereitung in Medizin und Jura. Bei Lecturio lernt man mit praxisnahen videobasierten Online-Trainings – in deutscher und in englischer Sprache. Tausende von Quizfragen machen den Lernerfolg messbar. Lecturio-Kurse sind auf allen Endgeräten abrufbar – mit der iOS- und Android App auch offline. Lecturio hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entfalten.Kundenrezensionen
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