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Lavado de Dinero – Prevención (Versión Ejecutiva) (ES)

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Pérdidas financieras significativas, consecuencias legales y daños irreparables a la reputación de la empresa, estos son daños que podría enfrentar si no toma medidas preventivas contra el lavado de dinero. Este módulo asegura que no solo pueda identificar transacciones sospechosas, sino que también esté capacitado para actuar de manera competente y legalmente conforme como gerente cuando sea más necesario. Aprenderá sobre los mecanismos del lavado de dinero y desarrollará habilidades para implementar medidas preventivas que protegerán no solo a su empresa, sino también a usted mismo de posibles riesgos y una reputación dañada.


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  • Enthaltene Vorträge: 0
  • Laufzeit: 0:00 h

Dozenten des Kurses Lavado de Dinero – Prevención (Versión Ejecutiva) (ES)


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