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Lavado de Dinero – Prevención (ES)

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Uno de sus clientes quiere pagar en efectivo por un producto valorado en 12.000 EUR. ¿Puede aceptar este dinero? En esta unidad, le proporcionaremos el conocimiento necesario para responder a esta pregunta y actuar de manera adecuada. Aprenda los conceptos básicos del lavado de dinero, sus mecanismos y el marco legal. El curso ofrece conocimientos prácticos en la identificación de transacciones sospechosas y enseña medidas preventivas efectivas para proteger a su empresa de consecuencias legales y pérdida de reputación. Adquiera habilidades para reconocer y enfrentar actividades financieras ilegales y fortalezca la cultura de cumplimiento de su empresa.


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  • Enthaltene Vorträge: 0
  • Laufzeit: 0:00 h

Dozenten des Kurses Lavado de Dinero – Prevención (ES)


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