Geldwäsche von Lecturio GmbH

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Über den Vortrag

Der Vortrag „Geldwäsche“ von Lecturio GmbH ist Bestandteil des Kurses „Compliance Basis-Training“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

  • Geldwäsche
  • Identifizierungspflicht

Quiz zum Vortrag

  1. Bekämpfung des internationalen Terrorismus
  2. Bekämpfung der Überführung von verbrecherischen Gewinnen in den legalen Geldzyklus
  3. Abzweigung der sogenannten Geldwäschepauschale an den Fiskus
  4. Sicherstellung von größerer Reinlichkeit im Finanzsektor
  1. 5 Jahre
  2. 5 Monate
  3. 1 Jahr
  4. 3 Jahre
  1. Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzen oder Geldwäschebeauftragten und melden sie die Transaktion.
  2. Da es sich um einen langjährigen Kunden handelt, müssen Sie nichts unternehmen.
  3. Nur wenn Sie Zweifel an der Legalität des Unternehmens Ihres Geschäftspartners haben, sollten Sie sich an Ihren Vorgesetzen oder Geldwäschebeauftragten wenden.
  4. Verhalten Sie sich ruhig und rufen Sie sofort die Polizei. Es besteht dringender Tatverdacht auf Terrorismusfinanzierung.

Dozent des Vortrages Geldwäsche

 Lecturio GmbH

Lecturio GmbH

Lecturio steht für nachhaltige, einfache und kosteneffiziente Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und für Privatpersonen. Das Lernangebot umfasst mehr als 7000 videobasierte E-Learning-Kurse in mehr als 80 Themengebieten. Der Fokus für Unternehmen liegt in den Bereichen Compliance, Leadership, Projektmanagement, Vertrieb und Medizin. Privatkunden nutzen Lecturio mehrheitlich als Studiumsbegleitung und Examensvorbereitung in Medizin und Jura. Bei Lecturio lernt man mit praxisnahen videobasierten Online-Trainings – in deutscher und in englischer Sprache. Tausende von Quizfragen machen den Lernerfolg messbar. Lecturio-Kurse sind auf allen Endgeräten abrufbar – mit der iOS- und Android App auch offline. Lecturio hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entfalten.

Kundenrezensionen

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