洗钱 von Lecturio GmbH

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Über den Vortrag

Der Vortrag „洗钱“ von Lecturio GmbH ist Bestandteil des Kurses „公司合规培训 (ZH)“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

  • 洗钱
  • 身份识别的义务

Quiz zum Vortrag

  1. 打击国际恐怖主义。
  2. 防止刑事犯罪的赃款流入合法的金融圈中。
  3. 将所谓的”固定洗钱率“转移到税务部门。
  4. 清理金融行业。
  1. 取决于当地法律。
  2. 5个月
  3. 1年
  4. 3年
  1. 联络您的主管或反洗钱官员,上报该交易。
  2. 因为这是一位老客户,您不需要做什么。
  3. 只有当您怀疑客户业务的合法性时才联络主管或反洗钱官员上报该交易。
  4. 保持镇定,并立即报警。有很大的恐怖分子供资的嫌疑。

Dozent des Vortrages 洗钱

 Lecturio GmbH

Lecturio GmbH

Lecturio steht für nachhaltige, einfache und kosteneffiziente Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und für Privatpersonen. Das Lernangebot umfasst mehr als 7000 videobasierte E-Learning-Kurse in mehr als 80 Themengebieten. Der Fokus für Unternehmen liegt in den Bereichen Compliance, Leadership, Projektmanagement, Vertrieb und Medizin. Privatkunden nutzen Lecturio mehrheitlich als Studiumsbegleitung und Examensvorbereitung in Medizin und Jura. Bei Lecturio lernt man mit praxisnahen videobasierten Online-Trainings – in deutscher und in englischer Sprache. Tausende von Quizfragen machen den Lernerfolg messbar. Lecturio-Kurse sind auf allen Endgeräten abrufbar – mit der iOS- und Android App auch offline. Lecturio hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entfalten.

Kundenrezensionen

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