洗钱
Über den Vortrag
Der Vortrag „洗钱“ von Lecturio GmbH ist Bestandteil des Kurses „Compliance Training EU (ZH) – 公司合规培训“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:
- 洗钱
- 身份识别的义务
Quiz zum Vortrag
反洗钱立法的目的是什么？*您可选择多个答案。
- 打击国际恐怖主义。
- 防止刑事犯罪的赃款流入合法的金融圈中。
- 将所谓的”固定洗钱率“转移到税务部门。
- 清理金融行业。
根据法律，交易数据应保留多长时间呢？
- 取决于当地法律。
- 5个月
- 1年
- 3年
一位老客户想以25,000欧元的价格购买产品，但以现金的方式支付。您应该怎么做？
- 联络您的主管或反洗钱官员，上报该交易。
- 因为这是一位老客户，您不需要做什么。
- 只有当您怀疑客户业务的合法性时才联络主管或反洗钱官员上报该交易。
- 保持镇定，并立即报警。有很大的恐怖分子供资的嫌疑。
Dozent des Vortrages 洗钱
Lecturio GmbH
Lecturio steht für nachhaltige, einfache und kosteneffiziente Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und für Privatpersonen. Das Lernangebot umfasst mehr als 7000 videobasierte E-Learning-Kurse in mehr als 80 Themengebieten. Der Fokus für Unternehmen liegt in den Bereichen Compliance, Leadership, Projektmanagement, Vertrieb und Medizin. Privatkunden nutzen Lecturio mehrheitlich als Studiumsbegleitung und Examensvorbereitung in Medizin und Jura. Bei Lecturio lernt man mit praxisnahen videobasierten Online-Trainings – in deutscher und in englischer Sprache. Tausende von Quizfragen machen den Lernerfolg messbar. Lecturio-Kurse sind auf allen Endgeräten abrufbar – mit der iOS- und Android App auch offline. Lecturio hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entfalten.Kundenrezensionen
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