Lavagem de dinheiro von Lecturio Online Courses

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Über den Vortrag

Der Vortrag „Lavagem de dinheiro“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Compliance Training EU (PT) – Treinamento para cumprimento de termos - UE“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

  • Lavagem de dinheiro
  • Dever de identificação

Quiz zum Vortrag

  1. Lutar contra o terrorismo internacional.
  2. Impedir a introdução de lucros provindos de infrações penais no ciclo financeiro legal.
  3. Desviar a taxa fixa de lavagem de dinheiro para as autoridades fiscais.
  4. Limpar o setor financeiro.
  1. Depende da lei local.
  2. 5 meses.
  3. 1 ano.
  4. 3 anos.
  1. Aborda seu supervisor ou o responsável pelo combate à lavagem de dinheiro e denuncia a transação.
  2. Como é um cliente de longa data, você não tem de fazer nada.
  3. Denuncia a transação ao seu supervisor ou ao responsável pelo combate à lavagem de dinheiro, apenas se tiver dúvidas quanto ao caráter legal dos negócios do seu cliente.
  4. Acalma-se e chame imediatamente a polícia. Existe uma forte suspeita de financiamento do terrorismo.

Dozent des Vortrages Lavagem de dinheiro

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