Lavagem de dinheiro
Über den Vortrag
Der Vortrag „Lavagem de dinheiro“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Compliance Training EU (PT) – Treinamento para cumprimento de termos - UE“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:
- Lavagem de Dinheiro
- Dever de Identificação
Quiz zum Vortrag
Qual é o objetivo da legislação de combate à lavagem de dinheiro? *Você pode selecionar mais de uma resposta.
- Lutar contra o terrorismo internacional.
- Impedir a introdução de lucros provindos de infrações penais no ciclo financeiro legal.
- Desviar a taxa fixa de lavagem de dinheiro para as autoridades fiscais.
- Limpar o setor financeiro.
Durante quanto tempo os dados de transações devem ser conservados de acordo com a lei?
- Depende da lei local.
- 5 meses.
- 1 ano.
- 3 anos.
Um cliente de longa data pretende adquirir produtos por €25.000 e pagar em dinheiro. O que você faz?
- Aborda seu supervisor ou o responsável pelo combate à lavagem de dinheiro e denuncia a transação.
- Como é um cliente de longa data, você não tem de fazer nada.
- Denuncia a transação ao seu supervisor ou ao responsável pelo combate à lavagem de dinheiro, apenas se tiver dúvidas quanto ao caráter legal dos negócios do seu cliente.
- Acalma-se e chame imediatamente a polícia. Existe uma forte suspeita de financiamento do terrorismo.
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Dozent des Vortrages Lavagem de dinheiro
Lecturio Online Courses
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