Lavagem de dinheiro von Lecturio GmbH

(1)

video locked

Über den Vortrag

Der Vortrag „Lavagem de dinheiro“ von Lecturio GmbH ist Bestandteil des Kurses „Formaçãp em Conformidade Corporativa (PT)“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

  • Lavagem de dinheiro
  • Dever de identificação

Quiz zum Vortrag

  1. Lutar contra o terrorismo internacional.
  2. Impedir a introdução de lucros provindos de infrações penais no ciclo financeiro legal.
  3. Desviar a taxa fixa de lavagem de dinheiro para as autoridades fiscais.
  4. Limpar o setor financeiro.
  1. Depende da lei local.
  2. 5 meses.
  3. 1 ano.
  4. 3 anos.
  1. Aborda seu supervisor ou o responsável pelo combate à lavagem de dinheiro e denuncia a transação.
  2. Como é um cliente de longa data, você não tem de fazer nada.
  3. Denuncia a transação ao seu supervisor ou ao responsável pelo combate à lavagem de dinheiro, apenas se tiver dúvidas quanto ao caráter legal dos negócios do seu cliente.
  4. Acalma-se e chame imediatamente a polícia. Existe uma forte suspeita de financiamento do terrorismo.

Dozent des Vortrages Lavagem de dinheiro

 Lecturio GmbH

Lecturio GmbH

Lecturio steht für nachhaltige, einfache und kosteneffiziente Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und für Privatpersonen. Das Lernangebot umfasst mehr als 7000 videobasierte E-Learning-Kurse in mehr als 80 Themengebieten. Der Fokus für Unternehmen liegt in den Bereichen Compliance, Leadership, Projektmanagement, Vertrieb und Medizin. Privatkunden nutzen Lecturio mehrheitlich als Studiumsbegleitung und Examensvorbereitung in Medizin und Jura. Bei Lecturio lernt man mit praxisnahen videobasierten Online-Trainings – in deutscher und in englischer Sprache. Tausende von Quizfragen machen den Lernerfolg messbar. Lecturio-Kurse sind auf allen Endgeräten abrufbar – mit der iOS- und Android App auch offline. Lecturio hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entfalten.

Kundenrezensionen

(1)
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne
5
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1  Stern
0