컴플라이언스 - 자금 세탁
Über den Vortrag
Der Vortrag „컴플라이언스 - 자금 세탁“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Compliance Training EU (KO) – 기업 규정 준수 교육“.
Quiz zum Vortrag
자금 세탁 방지법의 목적은 무엇입니까? *정답이 여러 개일 수 있습니다.
- 합법적인 재정 사이클에 위법 행위가 발생하는 것을 방지하는 것
- 국제 테러를 방지하는 것
- 일명 고정된 자금 세탁률을 세금 관리자들에게 우회시키는 것
- 금융 부분을 마비 시키는 것
법에 따르면 거래 기록은 얼마 동안 보관되어야 합니까?
- 지역 법에 따라 다르다
- 5개월
- 3개월
- 1년
오래된 고객이 제품을 현금 €25,000에 구매하고 싶어 합니다. 당신은 어떻게 해야 합니까?
- 상사나 자금세탁 방지 관리자에게 거래를 보고한다
- 오직 고객의 비즈니스의 합법성에 대해 의문이 들 때만 상사나 자금세탁 방지 관리자에게 보고 한다
- 오래된 고객인 만큼 아무것도 하지 않는다
- 침착하게 곧바로 경찰에 신고를 한다. 테러 조직에 자금을 댄다는 명확한 증거가 있다.
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Dozent des Vortrages 컴플라이언스 - 자금 세탁
Lecturio Online Courses
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