Riciclaggio di Denaro
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Über den Vortrag
Der Vortrag „Riciclaggio di Denaro“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Compliance Training EU (IT) – Training sulla compliance UE“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:
- Riciclaggio di Denaro
- Obbligo di Identificazione
Quiz zum Vortrag
Qual è lo scopo della normativa antiriciclaggio? * Puoi selezionare più di una risposta.
- Lotta al terrorismo internazionale.
- Impedire l'introduzione di guadagni da reati nel ciclo finanziario legale.
- Deviare il cosiddetto tasso di riciclaggio di denaro fisso al fisco.
- Pulire il settore finanziario.
Per quanto tempo devono essere conservati i dati delle transazioni secondo la legge?
- Dipende dalla giurisdizione locale
- 5 mesi
- 1 anno
- 3 anni
Un cliente di vecchia data vuole acquistare dei prodotti per un totale di €25,000 e pagare in contanti. Come ti comporti?
- Contatta il tuo supervisore o ufficiale antiriciclaggio per segnalare la transazione.
- Essendo un cliente di lunga data, non c'è bisogno di fare nulla.
- Segnala la transazione al tuo supervisore o ufficiale antiriciclaggio solo se hai dei dubbi circa la legittimità delle attività del cliente.
- Rimani calmo/a e chiama immediatamente la polizia. Sospetti si tratti di finanziamento del terrorismo.
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Dozent des Vortrages Riciclaggio di Denaro
Lecturio Online Courses
Lecturio provides sustainable, simple and cost-efficient continuing education and training to companies and private customers. The e-learning catalogue consists of more than 7000 video-based courses covering over 80 topics. The focus is on compliance, leadership, project management, distribution, and medicine. Most of private customers use Lecturio in parallel to their studies and to prepare for their exams in medicine and law. Lecturio provides practical video-based online training—in German and English. Thousands of quiz questions help to measure and assess the learning success. Lecturio courses are available on all devices—and even offline with the iOS and Android app. Lecturio’s mission is to help companies and private customers to develop their full potential.
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