Le blanchiment d'argent von Lecturio GmbH

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Über den Vortrag

Der Vortrag „Le blanchiment d'argent“ von Lecturio GmbH ist Bestandteil des Kurses „Formation sur la conformité en entreprise (FR)“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

  • Le blanchiment d'argent
  • Devoir d'identification

Quiz zum Vortrag

  1. Lutter contre le terrorisme international.
  2. Empêcher l'introduction de gains obtenus via des délits criminels dans le système financier légal.
  3. Détourner les prétendus taux fixés du blanchiment d'argent vers les autorités fiscales.
  4. Purger le secteur financier.
  1. Cela dépend des législations locales.
  2. 5 mois
  3. 1 an
  4. 3 ans
  1. Vous allez voir votre superviseur ou votre responsable anti-blanchiment d'argent, et vous leur signalez la transaction.
  2. Puisque c'est un client de longue date, vous n'avez aucune mesure à prendre.
  3. Vous signalez la transaction à votre superviseur ou votre responsable anti-blanchiment d'argent uniquement si vous avez des doutes sur la légalité des activités de votre client.
  4. Vous restez calme et vous appelez la police. Il y a de fortes suspicions de financement de terrorisme.

Dozent des Vortrages Le blanchiment d'argent

 Lecturio GmbH

Lecturio GmbH

Lecturio steht für nachhaltige, einfache und kosteneffiziente Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und für Privatpersonen. Das Lernangebot umfasst mehr als 7000 videobasierte E-Learning-Kurse in mehr als 80 Themengebieten. Der Fokus für Unternehmen liegt in den Bereichen Compliance, Leadership, Projektmanagement, Vertrieb und Medizin. Privatkunden nutzen Lecturio mehrheitlich als Studiumsbegleitung und Examensvorbereitung in Medizin und Jura. Bei Lecturio lernt man mit praxisnahen videobasierten Online-Trainings – in deutscher und in englischer Sprache. Tausende von Quizfragen machen den Lernerfolg messbar. Lecturio-Kurse sind auf allen Endgeräten abrufbar – mit der iOS- und Android App auch offline. Lecturio hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entfalten.

Kundenrezensionen

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