Le blanchiment d'argent
Über den Vortrag
Der Vortrag „Le blanchiment d'argent“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Compliance Training EU (FR) – Formation à la conformité UE“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:
- Le blanchiment d'argent
- Devoir d'identification
Quiz zum Vortrag
Quel est l'objectif de la législation contre le blanchiment d'argent ? * Vous pouvez sélectionner plus d'une réponse.
- Lutter contre le terrorisme international.
- Empêcher l'introduction de gains obtenus via des délits criminels dans le système financier légal.
- Détourner les prétendus taux fixés du blanchiment d'argent vers les autorités fiscales.
- Purger le secteur financier.
Pendant combien de temps les données d'une transaction doivent-elles être conservées selon la législation en vigueur ?
- Cela dépend des législations locales.
- 5 mois
- 1 an
- 3 ans
Un client de longue date veut faire un achat de 25 000 euros et payer en espèces. Que faites-vous ?
- Vous allez voir votre superviseur ou votre responsable anti-blanchiment d'argent, et vous leur signalez la transaction.
- Puisque c'est un client de longue date, vous n'avez aucune mesure à prendre.
- Vous signalez la transaction à votre superviseur ou votre responsable anti-blanchiment d'argent uniquement si vous avez des doutes sur la légalité des activités de votre client.
- Vous restez calme et vous appelez la police. Il y a de fortes suspicions de financement de terrorisme.
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Dozent des Vortrages Le blanchiment d'argent
Lecturio Online Courses
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