Le blanchiment d'argent von Lecturio Online Courses

(1)

video locked

Über den Vortrag

Der Vortrag „Le blanchiment d'argent“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Compliance Training EU (FR) – Formation à la conformité UE“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

  • Le blanchiment d'argent
  • Devoir d'identification

Quiz zum Vortrag

  1. Lutter contre le terrorisme international.
  2. Empêcher l'introduction de gains obtenus via des délits criminels dans le système financier légal.
  3. Détourner les prétendus taux fixés du blanchiment d'argent vers les autorités fiscales.
  4. Purger le secteur financier.
  1. Cela dépend des législations locales.
  2. 5 mois
  3. 1 an
  4. 3 ans
  1. Vous allez voir votre superviseur ou votre responsable anti-blanchiment d'argent, et vous leur signalez la transaction.
  2. Puisque c'est un client de longue date, vous n'avez aucune mesure à prendre.
  3. Vous signalez la transaction à votre superviseur ou votre responsable anti-blanchiment d'argent uniquement si vous avez des doutes sur la légalité des activités de votre client.
  4. Vous restez calme et vous appelez la police. Il y a de fortes suspicions de financement de terrorisme.

Dozent des Vortrages Le blanchiment d'argent

 Lecturio Online Courses

Lecturio Online Courses

Lecturio provides sustainable, simple and cost-efficient continuing education and training to companies and private customers. The e-learning catalogue consists of more than 7000 video-based courses covering over 80 topics. The focus is on compliance, leadership, project management, distribution, and medicine. Most of private customers use Lecturio in parallel to their studies and to prepare for their exams in medicine and law. Lecturio provides practical video-based online training—in German and English. Thousands of quiz questions help to measure and assess the learning success. Lecturio courses are available on all devices—and even offline with the iOS and Android app. Lecturio’s mission is to help companies and private customers to develop their full potential.


Kundenrezensionen

(1)
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne
5
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1  Stern
0