Lavado de Dinero
Über den Vortrag
Der Vortrag „Lavado de Dinero“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Compliance Training EU (ES) – Capacitación en Cumplimiento Normativo UE“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:
- Lavado de Dinero
- Deber de Identificación
Quiz zum Vortrag
¿Cuál es el propósito de la legislación anti lavado de dinero? *Puede seleccionar más de una respuesta.
- Pelear contra el terrorismo internacional.
- Prevenir la introducción de ganancias de actos delictivos al ciclo financiero legal.
- Desviar la llamada tasa fija de lavado de dinero a las autoridades fiscales.
- Limpiar el sector financiero.
¿Durante cuánto tiempo deben guardarse los datos de transacciones según la ley?
- Depende de la ley local.
- 5 meses.
- 1 año.
- 3 años.
Un cliente de muchos años desea comprar productos por 25,000 euros y pagar en efectivo. ¿Qué hace usted?
- Aborde a su supervisor o al oficial contra lavado de dinero y reporte la transacción.
- Ya que es un cliente de muchos años, no tiene que hacerse nada.
- Reporte la transacción a su supervisor o al oficial contra lavado de dinero solamente si tiene dudas de la legalidad del negocio de su cliente.
- Permanezca en calma y llame a la policía de inmediato. Hay una fuerte sospecha de financiamiento al terrorismo.
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Dozent des Vortrages Lavado de Dinero
Lecturio Online Courses
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