Lavado de Dinero von Lecturio Online Courses

(1)

video locked

Über den Vortrag

Der Vortrag „Lavado de Dinero“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Compliance Training EU (ES) – Capacitación en Cumplimiento Normativo UE“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

  • Lavado de dinero
  • El deber de la identificación

Quiz zum Vortrag

  1. Pelear contra el terrorismo internacional.
  2. Prevenir la introducción de ganancias de actos delictivos al ciclo financiero legal.
  3. Desviar la llamada tasa fija de lavado de dinero a las autoridades fiscales.
  4. Limpiar el sector financiero.
  1. Depende de la ley local.
  2. 5 meses.
  3. 1 año.
  4. 3 años.
  1. Aborde a su supervisor o al oficial contra lavado de dinero y reporte la transacción.
  2. Ya que es un cliente de muchos años, no tiene que hacerse nada.
  3. Reporte la transacción a su supervisor o al oficial contra lavado de dinero solamente si tiene dudas de la legalidad del negocio de su cliente.
  4. Permanezca en calma y llame a la policía de inmediato. Hay una fuerte sospecha de financiamiento al terrorismo.

Dozent des Vortrages Lavado de Dinero

 Lecturio Online Courses

Lecturio Online Courses

Lecturio provides sustainable, simple and cost-efficient continuing education and training to companies and private customers. The e-learning catalogue consists of more than 7000 video-based courses covering over 80 topics. The focus is on compliance, leadership, project management, distribution, and medicine. Most of private customers use Lecturio in parallel to their studies and to prepare for their exams in medicine and law. Lecturio provides practical video-based online training—in German and English. Thousands of quiz questions help to measure and assess the learning success. Lecturio courses are available on all devices—and even offline with the iOS and Android app. Lecturio’s mission is to help companies and private customers to develop their full potential.


Kundenrezensionen

(1)
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne
5
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1  Stern
0