Lavado de Dinero von Lecturio GmbH

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Über den Vortrag

Der Vortrag „Lavado de Dinero“ von Lecturio GmbH ist Bestandteil des Kurses „Entrenamiento Corporativo en Cumplimiento (ES)“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

  • Lavado de dinero
  • El deber de la identificación

Quiz zum Vortrag

  1. Pelear contra el terrorismo internacional.
  2. Prevenir la introducción de ganancias de actos delictivos al ciclo financiero legal.
  3. Desviar la llamada tasa fija de lavado de dinero a las autoridades fiscales.
  4. Limpiar el sector financiero.
  1. Depende de la ley local.
  2. 5 meses.
  3. 1 año.
  4. 3 años.
  1. Aborde a su supervisor o al oficial contra lavado de dinero y reporte la transacción.
  2. Ya que es un cliente de muchos años, no tiene que hacerse nada.
  3. Reporte la transacción a su supervisor o al oficial contra lavado de dinero solamente si tiene dudas de la legalidad del negocio de su cliente.
  4. Permanezca en calma y llame a la policía de inmediato. Hay una fuerte sospecha de financiamiento al terrorismo.

Dozent des Vortrages Lavado de Dinero

 Lecturio GmbH

Lecturio GmbH

Lecturio steht für nachhaltige, einfache und kosteneffiziente Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und für Privatpersonen. Das Lernangebot umfasst mehr als 7000 videobasierte E-Learning-Kurse in mehr als 80 Themengebieten. Der Fokus für Unternehmen liegt in den Bereichen Compliance, Leadership, Projektmanagement, Vertrieb und Medizin. Privatkunden nutzen Lecturio mehrheitlich als Studiumsbegleitung und Examensvorbereitung in Medizin und Jura. Bei Lecturio lernt man mit praxisnahen videobasierten Online-Trainings – in deutscher und in englischer Sprache. Tausende von Quizfragen machen den Lernerfolg messbar. Lecturio-Kurse sind auf allen Endgeräten abrufbar – mit der iOS- und Android App auch offline. Lecturio hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entfalten.

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