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Einer Ihrer Kunden möchte ein Produkt im Wert von 12.000 EUR mit Bargeld bezahlen. Dürfen Sie das Geld annehmen? In dieser Einheit rüsten wir Sie mit dem nötigen Wissen aus, eine Antwort auf diese Frage zu haben und adäquat darauf zu reagieren. Erlernen Sie die Grundlagen der Geldwäsche, ihre Mechanismen und gesetzlichen Rahmenbedingungen. Der Kurs vermittelt praxisnahe Kenntnisse in der Identifikation verdächtiger Transaktionen und lehrt effektive Präventionsmaßnahmen, um Ihr Unternehmen vor rechtlichen Konsequenzen und Reputationsverlusten zu schützen. Machen Sie sich fit im Erkennen und Abwehren illegaler Finanzaktivitäten und stärken Sie die Compliance-Kultur Ihres Unternehmens!