Fraud Prevention von Lecturio GmbH

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Über den Vortrag

Der Vortrag „Fraud Prevention“ von Lecturio GmbH ist Bestandteil des Kurses „Compliance Management Training“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

  • Definition of Terms
  • Tasks of the Fraud Prevention Officer
  • Risk Analysis
  • Requirements for the Quality of Preparation

Quiz zum Vortrag

  1. Opportunity
  2. Motivation
  3. Incentive
  4. Justification
  1. Opportunity – Motivation/Incentive – Justification – Competence
  2. Opportunity – Motivation – Incentive – Justice
  3. Knowledge – Justification – Motivation – Chance
  4. Fraud – Allegation – Crime – Justice
  1. The more complex the organization, the higher the risks, and the more tasks for the officer.
  2. He can also be the Anti-Money Laundering Officer.
  3. He's liable for fraud.
  4. The importance of the role decreases the more complex a company is structured.
  1. Coming under scrutiny of the Institute for Supervision of Financial Services
  2. Severe penalties if there are offenses
  3. Investors may withdraw
  4. Only the Fraud Prevention Officer will be held liable.
  1. Identify customer risks
  2. Identify transaction risks
  3. Identify country risks
  4. Identify various areas of risk within the company
  1. How credit institutions can prevent abuse by criminals.
  2. Good processes to screen customer identity.
  3. How internal fraud can be prevented within the company.
  4. None of the above
  1. The Supervisory Board must be informed about all current events in the company.
  2. SPAM or an increase of e-Mail messages needs to be monitored.
  3. Keep all agreements in writing, rules need to be written down.
  4. Employee screenings are sufficient when new employees are hired.

Dozent des Vortrages Fraud Prevention

 Lecturio GmbH

Lecturio GmbH

Lecturio steht für nachhaltige, einfache und kosteneffiziente Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und für Privatpersonen. Das Lernangebot umfasst mehr als 7000 videobasierte E-Learning-Kurse in mehr als 80 Themengebieten. Der Fokus für Unternehmen liegt in den Bereichen Compliance, Leadership, Projektmanagement, Vertrieb und Medizin. Privatkunden nutzen Lecturio mehrheitlich als Studiumsbegleitung und Examensvorbereitung in Medizin und Jura. Bei Lecturio lernt man mit praxisnahen videobasierten Online-Trainings – in deutscher und in englischer Sprache. Tausende von Quizfragen machen den Lernerfolg messbar. Lecturio-Kurse sind auf allen Endgeräten abrufbar – mit der iOS- und Android App auch offline. Lecturio hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entfalten.

Kundenrezensionen

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