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Conozca a su Cliente – Instrucción (ES)

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Ahí está, su gran oportunidad. Un nuevo cliente importante quiere hacer negocios con su empresa, pero ¿qué tanto lo conoce realmente? Este módulo lo guía a través de los procesos esenciales de diligencia debida del cliente. Aprenda cómo identificar posibles riesgos y señales de alerta en las transacciones de clientes para proteger su negocio de fraudes y lavado de dinero. Este curso le proporciona información sobre las bases legales de KYC, le enseña estrategias para una evaluación efectiva de clientes y lo capacita en el manejo de la información del cliente. Proteja su negocio aprendiendo cómo conocer realmente a sus clientes.


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Dozenten des Kurses Conozca a su Cliente – Instrucción (ES)


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