Der Vortrag „Connaître son Client – Instruction“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Connaître son Client – Instruction (FR)“.
Vous travaillez dans une concession automobile en Allemagne lorsqu'un client entre dans le magasin. Il veut payer en espèces pour une voiture de sport d'une valeur de 130 000 €. Est-ce possible ? (Une seule réponse est correcte.)
Quand faut-il effectuer une vérification KYC ? (Plusieurs réponses sont possibles.)
Pourquoi devez-vous effectuer une vérification Connaître son client ? (Plusieurs réponses sont possibles.)
Quelles étapes devez-vous effectuer dans le cadre d'une vérification KYC ? (Plusieurs réponses sont possibles.)
Dans quels cas devez-vous déterminer le bénéficiaire effectif ? (Plusieurs réponses sont possibles.)
Quelles sources pouvez-vous utiliser pour identifier vos partenaires commerciaux ? (Plusieurs réponses sont possibles.)
Vous gérez les transactions de vos clients lorsque vous remarquez soudain quelque chose d'inhabituel. Que faites-vous ? (Plusieurs réponses sont possibles.)
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