Betrugsprävention (2019)
Über den Vortrag
Der Vortrag „Betrugsprävention (2019)“ von Lecturio GmbH ist Bestandteil des Kurses „Compliance Management Training (DE)“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:
- Definitionen der wichtigsten Begriffe
- Der Beauftragte für Betrugsprävention
- Risikoanalyse
- Maßnahmen zur Vorbeugung von Betrug
Quiz zum Vortrag
Was sind die üblichen Motive von Betrug?
- Gelegenheit - Motivation / Anreiz - Rechtfertigung - Kompetenz
- Betrug - Vorwurf - Verbrechen - Justiz
- Wissen - Rechtfertigung - Motivation - Chance
- Gelegenheit - Motivation - Anreiz - Gerechtigkeit
Welche Aussagen treffen auf die Rolle des Betrugspräventions-Beauftragten zu? (Mehrfachantworten möglich)
- Er kann auch der Geldwäschebeauftragte sein.
- Je komplexer die Organisation, desto höher die Risiken und desto mehr Aufgaben hat der Beauftragte.
- Er haftet für Betrug.
- Die Bedeutung der Rolle nimmt ab, je komplexer ein Unternehmen strukturiert ist.
Wählen Sie alle korrekten Aussagen aus, die im Falle eines Betrugs eintreten können. (Mehrfachantworten möglich)
- Genaue Prüfung durch die Finanzdienstleistungsaufsicht
- Schwere Strafen bei Verstößen
- Investoren könnten sich zurückziehen
- Nur der Betrugspräventions-Beauftragte wird haftbar gemacht
Was ist der Zweck einer Risikoanalyse? (Mehrfachantworten möglich)
- Identifikation von Transaktionsrisiken
- Identifikation von Länderrisiken
- Identifikation von Kundenrisiken
- Identifikation von Teammitgliedern, die dem Unternehmen gegenüber nicht loyal sind
Welche Vorkehrungen sollten getroffen werden, um Betrug zu verhindern? (Mehrfachantworten möglich)
- Halten Sie alle Vereinbarungen schriftlich fest, Regeln müssen notiert werden.
- Der Aufsichtsrat muss über alle aktuellen Ereignisse im Unternehmen informiert werden.
- SPAM oder eine Zunahme von E-Mail-Nachrichten muss überwacht werden.
- Mitarbeiter-Screenings reichen aus, wenn neue Mitarbeiter eingestellt werden.
Dozent des Vortrages Betrugsprävention (2019)
Lecturio GmbH
Lecturio steht für nachhaltige, einfache und kosteneffiziente Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und für Privatpersonen. Das Lernangebot umfasst mehr als 7000 videobasierte E-Learning-Kurse in mehr als 80 Themengebieten. Der Fokus für Unternehmen liegt in den Bereichen Compliance, Leadership, Projektmanagement, Softskills, Vertrieb und Medizin. Privatkunden nutzen Lecturio mehrheitlich als Begleiter während ihres Studiums sowie zur Examensvorbereitung in Medizin und Jura. Bei Lecturio lernt man mit praxisnahen videobasierten Online-Trainings – in deutscher und in englischer Sprache. Tausende von Quizfragen machen den Lernerfolg messbar. Lecturio-Kurse sind auf allen Endgeräten abrufbar – mit der iOS- und Android App auch offline. Lecturio hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entfalten.Kundenrezensionen
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