Geldwäsche: Know Your Customer von Lecturio GmbH

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Über den Vortrag

Der Vortrag „Geldwäsche: Know Your Customer“ von Lecturio GmbH ist Bestandteil des Kurses „Compliance Basis-Training: Add-on“.


Quiz zum Vortrag

  1. Zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  2. Zur Prävention von Wirtschaftskriminalität
  3. Zur Prävention einer Kartellbildung
  4. Zur Marktforschung
  1. Neue und bestehende Kund*innen, sofern sich wichtige Daten ändern
  2. Nur Neukund*innen
  3. Nur Bestandskund*innen, sofern sich wichtige Daten ändern
  1. Herr Müller, der die Kontrolle über die Vertragspartner*innen ausübt.
  2. Frau Peters, die die Transaktion veranlasst hat.
  3. Frau Abel, die die Geschäftsbeziehung führt.
  4. Herr Leißner, der Ihnen als Ansprechpartner zu Verfügung steht.
  1. Bei der Begründung einer neuen Geschäftsbeziehung
  2. Bei Transaktionen ab 15.000 Euro
  3. Bei Verdacht auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Zweifeln über die Identität der berechtigten Person
  4. Bei Geschäften mit Ihren Standard-Kleinkunden
  1. Die Identifikationsnummer
  2. Der Zweck der Geschäftsbeziehung
  3. Die Berufserfahrung
  4. Das Ablaufdatum des Ausweisdokuments
  1. PEP-Listen
  2. Sanktionslisten
  3. Watchlisten
  4. Adresslisten

Dozent des Vortrages Geldwäsche: Know Your Customer

 Lecturio GmbH

Lecturio GmbH

Lecturio steht für nachhaltige, einfache und kosteneffiziente Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und für Privatpersonen. Das Lernangebot umfasst mehr als 7000 videobasierte E-Learning-Kurse in mehr als 80 Themengebieten. Der Fokus für Unternehmen liegt in den Bereichen Compliance, Leadership, Projektmanagement, Softskills, Vertrieb und Medizin. Privatkunden nutzen Lecturio mehrheitlich als Begleiter während ihres Studiums sowie zur Examensvorbereitung in Medizin und Jura. Bei Lecturio lernt man mit praxisnahen videobasierten Online-Trainings – in deutscher und in englischer Sprache. Tausende von Quizfragen machen den Lernerfolg messbar. Lecturio-Kurse sind auf allen Endgeräten abrufbar – mit der iOS- und Android App auch offline. Lecturio hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entfalten.

Kundenrezensionen

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