マネーロンダリング von Lecturio Online Courses

video locked

Über den Vortrag

Der Vortrag „マネーロンダリング“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Compliance Training EU (JP) – EUコンプライアンストレーニング“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

  • マネーロンダリング
  • 身分証明の義務

Quiz zum Vortrag

  1. 国際テロと戦う。
  2. 法的財政サイクルに犯罪からの利益の導入を防止する。
  3. いわゆる固定マネーロンダリングを税務当局に転用する。
  4. 財務部門を一掃する。
  1. 地方の法律による。
  2. 5か月
  3. 1年
  4. 3年
  1. 上司またはマネーロンダリング防止担当者に申し入れ、取引について報告する。
  2. 長年の顧客であるため、何もする必要はない。
  3. 顧客のビジネスの合法性に疑問がある場合にのみ、上司またはマネーロンダリング防止担当者に取引を報告する。
  4. 落ち着いてすぐに警察に電話する。 テロの資金調達の疑いが強い。

Dozent des Vortrages マネーロンダリング

 Lecturio Online Courses

Lecturio Online Courses

Lecturio provides sustainable, simple and cost-efficient continuing education and training to companies and private customers. The e-learning catalogue consists of more than 7000 video-based courses covering over 80 topics. The focus is on compliance, leadership, project management, distribution, and medicine. Most of private customers use Lecturio in parallel to their studies and to prepare for their exams in medicine and law. Lecturio provides practical video-based online training—in German and English. Thousands of quiz questions help to measure and assess the learning success. Lecturio courses are available on all devices—and even offline with the iOS and Android app. Lecturio’s mission is to help companies and private customers to develop their full potential.


Kundenrezensionen

(1)
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne
5
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1  Stern
0